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Ley tributaria China y redada de Deutsche Bank – El mundo sigue avanzando hacia la transparencia

La semana pasada, hubo una redada en el Banco Deutsche Bank para llevar a cabo una investigación vinculada con los documentos de Panamá. Los documentos de Panamá son un conjunto de documentos filtrados que contenían información sobre lavado de dinero extenso y fraude fiscal. La redada implicó posibles transacciones comerciales a través de paraísos fiscales, pero también giró en torno al lavado de dinero.

En nuestra experiencia, la tendencia global hacia la transparencia en muchos países se centra en el lavado de dinero más que en los delitos fiscales. Esto puede deberse a que los E.U.A. es uno de los únicos países que cobran impuestos en base a la ciudadanía en lugar de la residencia, por lo que Estados Unidos se ve en la necesidad de seguir las operaciones bancarias y los negocios en países extranjeros. Sin embargo, este nuevo enfoque en el lavado de dinero, así como la implementación de CRS, ha marcado el comienzo de una nueva era. Con más países enfocados en la transparencia, ya sea por lavado de dinero o por cualquier otra razón, los E.U. están obligados a obtener información importante sobre los contribuyentes de E.U. con violaciones fiscales. Además, varios países se están moviendo hacia un sistema tributario que se parece más a los Estados Unidos, especialmente a China, que recientemente implementó nuevas políticas globales de impuestos y reportes que se parecen mucho a las de los Estados Unidos.

La conclusión: el problema del incumplimiento fiscal no desaparecerá, y las paredes se están cerrando poco a poco desde cualquier Angulo. A pesar del fin de OVDP, todavía es imperativo que los contribuyentes tomen medidas correctivas para corregir cualquier incumplimiento fiscal de los Estados Unidos. Hemos ayudado a los contribuyentes trabajando junto con sus bancos como parte de las negociaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos durante las investigaciones. Si el contribuyente ya resolvió el problema, es un proceso mucho más fácil y menos estresante.

Muchas personas esperaban que FATCA y los informes globales se redujeran frente a mucha oposición, pero en lugar de eso, el mundo está alcanzando el estándar de los Estados Unidos. Si la implementación de CRS no fue un signo suficientemente grande de este cambio, incursiones como estas y el nuevo sistema de impuestos de China va a empezar a abrir los ojos a más gente.

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