El IRS Utiliza FATCA para Reforzar la Ejecucion de Reportes Internacionales y FBARs

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Durante varios años, el IRS se ha dado a conocer por su prioridad en los impuestos internacionales y la presentación de estos. Conjuntamente, los contribuyentes y los profesionales han asumido que la información reunida bajo los informes de FATCA se usaría para la implementación. A medida que entramos en 2018, estos dos pensamientos ya no son suposiciones y son más evidentes que nunca.

El departamento de Investigaciones Criminales del IRS ha anunciado dos iniciativas importantes en este campo. Primero, una unidad de investigaciones coordinada a nivel nacional. Se espera que el grupo tenga una mayor eficiencia debido a una mejor implementación de estructura e organización. Además, la unidad utilizará el análisis de datos para identificar áreas de preocupación o incumplimiento. Esto ayudará al IRS e Investigaciones Criminales a manejar los recursos humanos limitados. Junto con el cumplimiento internacional de impuestos, el impuesto laboral y el fraude en la bolsa de valores también serán áreas clave de enfoque.

La otra iniciativa es un grupo internacional para la recaudación de impuestos. Este grupo también se basará en el análisis de datos y en el uso de expertos en la materia. El IRS tiene una amplia gama de datos que se pueden utilizar a partir de fuentes como FATCA. Esta podría ser la primera señal directa a los evasores de impuestos de que FATCA está funcionando, y cualquiera que no haya cumplido con sus obligaciones fiscales debe considerar seriamente ingresar a uno de los programas de amnistía bajo el OVDP.

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